米非司酮网上药店微信重庆三峡银行被罚559.2万元,涉及违反金融统计管理规定等九项违法行为
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7月18日金融一线消息,中国人民银行重庆市分行行政处罚决定信息公示表显示,重庆三峡银行股份有限公司存在以下违法行为,受到警告,并被处559.2万元罚款。此外,还有四名时任高管受到处罚。
米非司酮网上药店微信 1.违反金融统计管理规定。
米非司酮网上药店微信 2.违反账户管理规定。
3.占压财政存款或资金。
米非司酮网上药店微信 4.违反人民币反假规定。
米非司酮网上药店微信 5.违反信用信息采集、提供、查询相关管理规定。
米非司酮网上药店微信 6.未按规定履行客户身份识别义务。
米非司酮网上药店微信 7.未按规定保存客户身份资料和交易记录。
8.未按规定报送大额交易报告或者可疑交易报告。
9.与身份不明的客户进行交易或者为客户开立匿名账户、假名账户。
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